*ST普利(300630) - 第四届董事会第三十八次会议决议公告

| 证券代码：300630 | 证券简称：*ST 普利 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次 会议于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2025 年 3 月 10 日在海南普利制药股份有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长范敏华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通 过了以下议案： 根据《募集说明书》等相关规定及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权， 董事会决定将" ...