晋西车轴(600495) - 晋西车轴第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-006 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次会议 于 2025 年 3 月 10 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 5 日以书面 和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的 董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高级管理人 员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过关于公司 2025 年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决， 赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-009 号公告） 本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议和第七届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过关于公司 20 ...