纽威股份(603699) - 第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-015 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： （一）审议通过《纽威股份关于对外投资暨设立境外孙公司的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 指定信息披露媒体上的《关于对外投资暨设立境外孙公司的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议于2025年3月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，亲自 出席会议的董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2025 年 03 月 12 日 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com. ...