日盈电子(603286) - 第五届董事会第二次会议决议公告

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 长是蓉珠、董事陆鹏、郝小毅、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，独立董 事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要的相关 规定和 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予 条件已经成就，同意确定以 2025 年 3 月 11 日为预留授予日，向 32 名激励对象 授予 50 万股限制性股票，向 3 ...