华测导航(300627) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-007 上海华测导航技术股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议决议，决定于 2025 年 3 月 31 日（星期 一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会于2025年3月31日召开第四届董事会第十 二次会议，审议通过了关于《召开公司2025年第一次临时股东大会》的议案。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海华测导航 技术股份有限公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 ...