嘉应制药(002198) - 第七届董事会第六次临时会议决议公告

第七届董事会第六次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药公告编号：2025-007 广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 临时会议通知已于 2025 年 3 月 6 日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。2025 年 3 月 10 日，会议如期以现场结合视频和 邮件通讯方式举行。 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长李能先生主持本次 会议。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意股东提名 李俊国先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。 本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议及独立董事专门会议 ...