嘉应制药(002198) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药公告编号：2025-010 广东嘉应制药股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司第七届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年3月27日（星期四）下午14：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025年3月27日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月27日上 午9：15至下午3：00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深交所交易系 ...