嘉应制药(002198) - 董事会议事规则

广东嘉应制药股份有限公司 董事会议事规则 （本修订草案已经第七届董事会第六次临时会议审议通过，尚需股东大会审议同意） 总 则 第一条 为了进一步规范广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规以及《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司聘任董事会秘书及证券事务代表，并设置证券部，董事会授权 董事会秘书领导证券事务代表及证券部。董事长授权董事会秘书处理除需由董事 集体表决决定以外的董事会日常事务，并保管董事会印章和信息披露工具。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 半年度各召开一次定期会议。董事会定期会议原则上以现场方式召开。在确定董 事会会议召开时间和地点前应积极和董事进行沟通，确保大部分董事能亲自出席 会议。 第一章 董事会的提案、通知及召集程序 第四条 证券部应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长 拟定。在董事会定期会议召开三天前或董事会临 ...