昆药集团(600422) - 昆药集团十一届二次董事会决议公告

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-013号 昆药集团股份有限公司十一届二次董事会决议公告 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2025 年 3 月 10 日以 现场+线上会议方式召开公司十一届二次董事会会议。会议通知以书面方式于 2025 年 2 月 28 日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式 投票表决，审议并通过以下决议： 1、 公司 2024 年度总裁工作报告 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、 公司 2025 年度商业计划 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 3、 公司 2024 年度董事会工作报告 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。 4、 公司 2024 年度审计与风险控制委员会履职报告（全文刊登于上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn） 本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 同意：9 票 ...