道恩股份(002838) - 第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审查意见

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2025 年第一次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： 一、《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》的审查 意见 公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划，既考虑了对投资者的合 理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意上述 议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》的审查意见 公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 ...