速达股份(001277) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-005 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长李 锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份 有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。 决议内容：同意聘任周锋先生、王德印先生为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 经审议，董事会认为本次提名的副总经理候选人不存在《公司法》《公司章 程》及其他法律、法规中规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形，具 备上市公司高级管理人员的任职资格。候选人的工作经历、教育背景等符合其 ...