新疆天业(600075) - 新疆天业股份有限公司九届九次董事会会议决议公告

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2025-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 九届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 2 日以书面方式发出召 开九届九次董事会会议的通知，会议于 2025 年 3 月 12 日在公司九楼会议室以现场加网 络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及全部高管人员列席本次会 议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过关于确认公司2024年度日常关联交易及预测2025年度日常关联交易的 议案。(该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票) 鉴于公司与控股股东新疆天业（集 ...