厦门象屿(600057) - 中国国际金融股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于厦门象屿股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门象屿股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对厦门象屿拟使用募集资金置换已支付发行费用 的自筹资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据《厦门象屿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明 书（注册稿）》，本次发行的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及 偿还债务。 三、自筹资金预先支付发行费用的情况 1 本次募集资金各项发行费用合计人民币 40,531,791.74 元（不含增值税），在 募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为 2,591,132.08 元（不含 增值税），本次拟使用募集资金置换 ...