欧普康视(300595) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议，于 2025 年 3 月 7 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 （二）会议于 2025 年 3 月 12 日以通讯形式召开。 （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-011 欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《欧普康视科技股份有限公司舆情管理制度》。 （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定〈欧普康视科 技股份有限公司市值管理制度〉的议案》 为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提 ...