逸豪新材(301176) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-008 赣州逸豪新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 12 日（星期三），下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 12 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2025 年 3 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议地点：现场会议召开地点为江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事 会第二次会议审 ...