未名医药(002581) - 第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-009 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议于 2025 年 3 月 10 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀 媛、于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2025 年 3 月 6 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召 集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。 本次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 为顺利完成相关工作，公司董事会同意授权公司管理层在有关法律、法规范 围内办理与本次《买卖合同》签署及执行相关的事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定， 《买卖合同》的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重 ...