厦门信达(000701) - 厦门信达股份有限公司董事会决议公告

厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—20 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第二次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以书面方式发出，并于 2025 年 3 月 12 日以 通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先 生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《关于收购厦门国贸数字科技有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》。 投票情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为推进公司战略转型，深化数智化业务协同与技术创新能力，进一步提升公 司数智科技板块竞争优势，同意公司全资子公司厦门信达数智科技有限公司以自 有资金 6,022.35 万元收购厦门国贸集团股份有限公司持有的厦门国贸数字科技 有限公司（以下简称"国贸数科"） ...