厦门信达(000701) - 厦门信达股份有限公司关于收购厦门国贸数字科技有限公司100%股权暨关联交易的公告

一、关联交易概述 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—21 厦门信达股份有限公司关于 收购厦门国贸数字科技有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2025 年 3 月 12 日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第 二次专门会议审议通过后，该事项提交 2025 年 3 月 12 日召开的公司第十二届 董事会二〇二五年度第二次会议审议。本次董事会审议通过了《关于收购厦门 国贸数字科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。参与表决的董事会成员 4 名，以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过上述议案。关联董事 王明成先生、曾源先生、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表 决。 公司及下属子公司连续十二个月内与国贸控股及其下属公司累计已发生未 达披露标准的关联交易金额为人民币 967.56 万元。本次关联交易发生后，前述 累计关联交易金额将超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定要求，本次关 ...