中科三环(000970) - 董事会决议公告

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-002 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会第八次会议通知于2025年2月28日以电子邮件等方式发送至全体董事。 2、本次会议于2025年3月11日在北京以"现场+视频"会议的方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。 4、本次会议由董事长赵寅鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、公司 2024 年年度报告全文及摘要； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 2、公司 2024 年度董事会工作报告； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...