华海诚科(688535) - 江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-011 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2025 年 3 月 11 日（星期二）在连云港经济技术开发区东方大道 66 号江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 3 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长韩江龙主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过 ...