华海诚科(688535) - 华海诚科董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买绍兴署辉贸易有限公司 等 13 名股东持有的衡所华威电子有限公司（以下简称"衡所华威"、"标的公 司"）70%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现就公司本次交 易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定， 制定了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。 2、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格控制 内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程 中，对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。 （本页无正文，为《江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会关于本次交易采 取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页） 4、公司严格按照《上市公 ...