华海诚科(688535) - 华海诚科董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买绍兴署辉贸易有限公司 等 13 名股东持有的衡所华威电子有限公司（以下简称"衡所华威"、"标的公 司"）70%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范 性文件及《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》的规定，上市公司董事会 就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如 下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 4、公司在筹划本次交易事项过程中，按照相关法律法规、规范性文件的要 求编制了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支 付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。 5、本次交易方案已获得上市公司实际控制人及其一致行动人的原则性同 意。2024 年 11 月 24 日，公司召开第三届二十次董事 ...