模塑科技(000700) - 第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-006 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十 一届董事会第三十七次（临时）会议已于 2025 年 3 月 10 日以专人送达、传真或电子邮 件形式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 13 日在公司办公楼 3 楼会议室以通讯方式召 开。本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，所有董事均以通讯方式参加。会议 由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 该议案已经独立董事专门会议审核通过，尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 公司定于 2025 年 3 月 31 日在公司办公楼 3 楼会议 ...