华峰测控(688200) - 北京华峰测控技术股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告

北京华峰测控技术股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会审计委员会 工作规则》等法律法规及规则指引，在2024年度内认真履职。现将本年度履职 情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事叶陈刚先生、 夏克金先生和非独立董事孙镪先生，主任委员由会计专业人士叶陈刚先生担任。 报告期内，审计委员会全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和行业经验。 2024年度，第三届董事会审计委员会共召开了3次会议，所有会议的召开均 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具 体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案内容 1.《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司2023年度董事会审计委员会年度履职 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 报告的议案》 3.《关于 ...