湖南发展(000722) - 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 03 月 06 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 03 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-005 1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 详见同日披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委 员会审议通过。 2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 详见同日披露的《关 ...