宏源药业(301246) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-005 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。会 议通知及材料于 2025 年 3 月 7 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级 管理人员。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中董事阎晓辉先生、邓支华先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷 唐先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议 的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议 案》 在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，为提高 募集资金使用效率，公司拟使用额度不超过 18 亿元超募资金及闲置募集资金进 ...