宏源药业(301246) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定拟于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-010 湖北省宏源药业科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内 ...