飞亚达(000026) - 董事会决议公告

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-005 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议在 2025 年 2 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2025 年 3 月 12 日（星期三）以现场结合通讯 表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长张 旭华先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。 会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度总经理工作报告》； （四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度环境、社会和公司治理 （ESG）报告》； 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。 （一）会议 ...