中国建筑(601668) - 中国建筑第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2025-012 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议（以下 简称会议）于 2025 年 3 月 13 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。董 事长郑学选先生因工作安排无法出席会议，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女 士、独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。董 事长郑学选先生授权委托文兵先生代为行使表决权。全体董事一致推举文兵董事 主持会议。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。 本次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董 事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决， 并通过决议如下： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025 年综合预算方案的议案》 全体董事审议并一致通过《关于中 ...