海晨股份(300873) - 2025年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-010 江苏海晨物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 二、会议出席情况 （一） 股东总体出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人 217 人， 代表公司股份 131,478,085 股，占公司有表决权股份总数的 57.9886%。 其中出席现场会议的公司股东及股东代理人数 2 人，代表股份 123,108,125 股，占公司有表决权股本总数的 54.2970%；参加网络投票的公司股东人数 215 人，代表股份 8,369,960 股，占公司有表决权股本总数的 3.6916%。 （二） 中小股东出席的总体情况 1、 召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）14:30-15:30 2、 召开地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长、总经理梁晨女士 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共 ...