美利云(000815) - 2025年第一次独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第一次独立董事专 门会议。会议由独立董事张学军主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据公司提供的相关资料， 基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二十三次会议 审议事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2024 年度关联方资金占用和对外担保情况 本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。 我们对公司2024年度关联方资金占用和对外担保情况 进行了核查，现就有关情况发表以下意见： 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—021 中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 1.公司与关联方之间的资金往来交易程序合法，定价公 允、没有损害公司和全体股东的利益。 2.报告期内，除公司为子公司累计提供担保余额为229 万元外，公司无其他对外担保情况。 1 二、关于公司2 ...