美利云(000815) - 内部控制自我评价报告

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-013 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日的内部控 制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事 会认为，在内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内 部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重 大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是 公司董 ...