山西焦化(600740) - 山西焦化股份有限公司董事会决议公告

（一）关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 3 月 14 日在 本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-003号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 14:30 时在公司办公楼四楼会议室召开 2025 年 第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 3 月 25 日（星期二）。 本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会 议审议通过，会 ...