卓创资讯(301299) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-010 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所对该事项出具了 法律意见书；独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（2025-012）、《国浩律师（北京）事务 所关于山东卓创资讯股份有限公司向激励对象授予预留部分限制性股票之法律 意见书》《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于山东卓创资讯股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。 三、备查文件 1. 第三届董事会第十二次会议决议； 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议 于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 3 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出 ...