新相微(688593) - 新相微第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-015 上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议通知已于 2025 年 3 月 7 日通过邮件、书面的方式送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）召集并主持，高管列席。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海新相微电子股份有限公司章程》 及有关法律、法规的规定。表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金条件的议案》 经审议，董事会认为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 ...