新相微(688593) - 新相微董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明

关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的深圳市爱 协生科技股份有限公司（以下简称"爱协生"或"标的公司"）100%股权，并向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 截至说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定 价尚未确定。根据未经审计的财务数据，本次交易预计将可能达到《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资 产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。 同时，本次交易涉及发行股份及可转换公司债券购买资产，因此需提交上海 证券交易所审核通过后报中国证券监督管理委员会注册。 上海新相微电子股份有限公司董事会 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前，上市公司实际控制人为 Peter Hong Xiao（肖宏）先生。截至 2024 年 12 月 31 日，Peter Hong Xiao（肖宏）通过 New Vision ...