新相微(688593) - 新相微董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

上海新相微电子股份有限公司董事会 （一）上市公司与交易对方进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施， 限定相关敏感信息的知悉范围，对于接触敏感信息的人员，公司多次告知应严格 遵守保密制度，履行保密义务。 （二）公司按照有关规定，进行了内幕信息知情人的登记并将有关材料向上 海证券交易所进行上报，对本次交易编制了交易进程备忘录。 （三）2025 年 3 月 4 日，公司发布《上海新相微电子股份有限公司关于筹 划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号： 2025-012）。 （四）2025 年 3 月 8 日，公司发布《上海新相微电子股份有限公司关于筹 划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展并继续停牌的公告》 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的深圳市爱 协生科技股份有限公司（以下简称"爱协生"或"标的公司"）100%股权，并向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《 ...