保利发展(600048) - 保利发展控股集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2025-015 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本事项已经公司 2025 年第二次董事会提名委员会审议通过，提名委员会对 潘志华先生任职资格的审查意见详见附件 2。 三、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司董事的议 案》。 根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，同意选举潘志华先生作 为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 1 第七届董事会任期届满之日止。潘志华先生简历见附件 1。 本事项已经公司 2025 年第二次董事会提名委员会审议通过，提名委员会对 潘志华先生任职资格的审查意见详见附件 2。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于 2025 年 3 月 14 日在广州市保利发展广场会议室以现场结合视频会议方 式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事八名，实际参 加表决董事八名。公司监事及部分高级管理人员 ...