尚太科技(001301) - 董事会决议公告

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-026 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于2025年3月6日发出会议通知，2025年3月13日以现场方式召开。本次会议的 通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永 跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本 次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 公司编制的《2024年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规和规范性文 件，以及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2024年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo ...