海南海药(000566) - 2025 年第一次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会无否决议案的情形； 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-016 海南海药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司第十一届董事会 5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平先生 二、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年3月14日下午15：00 网络投票时间：2025年3月14日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月14日9：15～ 9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月14日9:15～ 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 6、公司部分董事、监事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东大会， 北京中伦（海口 ...