宝胜股份(600973) - 宝胜股份：第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-010 宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以传真、 电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第 八届董事会第十八次会议的通知。2025 年 3 月 14 日上午 10:30，第八届董事会 第十八次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路国 平先生、王益民先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2024 年度总 经理工作报告》。 二、会议以 11 票同意、0 票 ...