宝胜股份(600973) - 审计委员会2024年度履职情况报告

宝胜科技创新股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及公司董事会审计委员会 实施细则，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职 责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 3 名，召集人由具有 专业会计资格的独立董事路国平先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符 合相关法律法规的规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 （一）2024 年 1 月 19 日召开了审计委员会第一次会议，会议内容主要为： 会议审议并通过了《公司 2023 年财务报表预审情况及年审工作计划的议案》。审 计委员会与外部审计、评估机构对公司 2023 年度财务报表审计、内部控制审计、 商誉评估初步结果进行了沟通，并达成一致意见。审计委员会还就公司内部会计 控制制度是否建立健全等情况与会计师进行了沟通和交流。 （二）2024 年 3 月 12 日召开了审计委员会第二次会议，会议内容主要为： 会议审议并 ...