必易微(688045) - 必易微第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-004 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 3 月 14 日在深圳公司会 议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 3 日以邮件方式 发出会议通知。本次会议由董事长谢朋村先生召集和主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决，审议了如下议案： （一）关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 经审查，董事会认为公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的 ...