中信重工(601608) - 中信重工董事会审计委员会2024年度履职报告

中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，中 信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）董事 会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了审 计委员会各项职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如 下: 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，董事会审计委员会成 员由林钢先生、陈辉胜先生、李贻斌先生组成，其中具备会计专业 知识和经验的独立董事林钢先生任召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，其中：4 次为现场结合通讯方式，1 次为现场方式。会议的召集、召开程序 符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会审计委员会工 作细则》的有关规定，具体情况如下： 1.2024 年 2 月 28 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一次会 议，审议通过了《关于聘任公司财务总 ...