湖南裕能(301358) - 监事会决议公告

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-007 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十一次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为李昕先生、 彭建规先生。会议由监事会主席谢军恒先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事审议表决，通过如下决议： （一）通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）通过《2024 年度利润分配预案》 监事会认为，董事会编制和审核 2024 年年度报告及摘要的程序符合相关规 定，报 ...