悦康药业(688658) - 第二届监事会第十六次会议决议公告

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-017 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席滕秀梅召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整， 客观地反映了公司 2024 年年度财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏 ...