招商积余:第十届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-65 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 12 月 9 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第二十八次会议的通知。 会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 10 人，实际 出席会议董事 10 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵肖、章松新、陈 英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（10 票同意、 0 票反对、0 票弃权）。 经公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司推荐、公司董事会提名 和薪酬委员会审查，董事会同意增补李朝晖先生为公司第十届董事会董事候选人， 提请公司 ...