麦克奥迪(300341) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 第五届董事会第十三次会议决议，公司决定于 2025 年 04 月 02 日（星期三）召 开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 03 月 13 日召开第五届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-004 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 04 月 02 日（星期三）上午 9:30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 04 月 02 ...