麦克奥迪(300341) - 关于补选董事及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告

告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-003 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于补选董事及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 13 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董 事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务 总监的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。具体情况如下： 一、补选非独立董事情况 为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名谭志昂先 生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 本事项尚需提交股东大会审议。 二、聘任高级管理人员情况 为充实公司高级管理人员团队，经公司董事会薪酬与考核、提名委员会审核， 并由董事会审议通过，同意聘任谭志昂先生（简历见附件）为公司副总经理；经 公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会审核，并由董事会审议通过， ...