森鹰窗业(301227) - 第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-018 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 为实施稳定股价措施，维护全体股东利益，基于对公司未来发展的信心和 对公司价值的认可，同时为建立健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、 公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司可持续健康发展，结合公 司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等情况，公司拟使用自有资金及 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称 "本次回购"），用于后期员工持股计划或股权激励计划的实施。若公司未能 自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部 分的回购股份将履行相关程序予以注销。公司本次回购股份符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的相关条件。本次回购金 1 额不 ...